El delito de Lavado de Activos en el Perú se refiere al proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas intenta dar apariencia de legalidad a dinero, bienes o activos que provienen de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción, el fraude, el secuestro, entre otros. El objetivo es ocultar o disimular el origen ilegal de esos recursos para poder integrarlos al sistema financiero formal. Este delito está regulado en la Ley N° 27765 y es independiente del delito fuente, es decir, no se necesita que haya una condena por el delito que generó los activos ilícitos para que se investigue el lavado.
El proceso de lavado de activos generalmente incluye tres etapas:
- Colocación: Introducir los activos ilícitos en el sistema financiero.
- Estratificación: Realizar múltiples transacciones para disimular su origen.
- Integración: Hacer que los bienes o dinero "lavados" parezcan legítimos.
El delito de Organización Criminal, regulado por el Código Penal (modificado por la Ley N° 30077), se refiere a la conformación de una estructura organizada de personas que se asocian de manera estable y jerarquizada para cometer delitos graves, como tráfico de drogas, corrupción o lavado de activos. La existencia de una estructura organizada y con roles definidos distingue a la organización criminal de otras formas de asociación ilícita.
En términos simples:
- Lavado de activos: Dar apariencia legal a dinero proveniente de actividades ilícitas.
- Organización criminal: Agruparse de manera estructurada y estable para cometer delitos graves.
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